Новости

 

В положение Центробанка о выявлении операций, совершаемых для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, будет включено новое требование: банки и небанковские организации должны отслеживать признаки того, что та или иная операция может быть связана с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. Об этом пишет газета«РБК daily».

Источник издания в Росфинмониторинге пояснил, что новое требование связано с тем, что люди часто стали указывать в графе платежного поручения «назначение платежа» различные варианты покупки наркотиков. Это пишется прямым текстом в жаргонных выражениях. Например, сотрудник банка из топ-10 рассказал, что одно время финансовая организация получала платежки, в которых в качестве назначения платежа указывалась покупка соли. «Придраться не к чему, если не знать, что соль — это неофициальное название наркотика «спайс», — говорит представитель банка.

Эксперты считают, что вместе с новыми правилами ЦБ должен будет еще составить четкий словарь терминов, чтобы сотрудники понимали, какие препараты должны считаться подозрительными.

Издание отмечает, что в интернете есть как минимум три сайта, предлагающих онлайн-покупку различных «легальных порошков» и «курительных смесей». Произвести оплату товара можно через счета Сбербанка, Альфа-банка, QIWI, «Яндекс.Деньги».